Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Mevzuatı

​

 

B-Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Mevzuatı

​

B.1.Kanunlarla Yapılan Düzenlemeler  

​

• 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun: 

• 6415 sayılı Terörün Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun:

• 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun: 

​

B.2. Yönetmeliklerle Yapılan Düzenlemeler

​

• Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik:

• Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik:

• Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kapsamında İşlemlerin Ertelenmesine Dair Yönetmelik:

• Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik:

• Aklama Suçu İncelemesi Hakkında Yönetmelik:

​

B.3. Tebliğlerle Yapılan Düzenlemeler

​

• Terörün Finansmanına Yönelik Şüpheli İşlemlerin Bildirimi Genel Tebliği:

• Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5):

• Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 7):

• Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 8):

• Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 12):

• Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 13):

• Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 19):

​

B.4. Rehberler 

​

• Uyum Çalışmalarına Yönelik Sektörel Rehberler:

​

https://masak.hmb.gov.tr/rehberler

https://masak.hmb.gov.tr/brosurler